为提高员工合规意识和遵守规范的能力,10月29日,民生银行湖州安吉支行开展10月“合规月月讲”活动,由安吉支行副行长王毅磊主讲,全体员工参会。本次“合规月月讲”主要是分析“反洗钱违法违规典型案例”以及对《金融机构涉刑案件管理办法》的解读。
首先,王行长通过对“反洗钱违法违规典型案例”的分析,让大家清楚认识到反洗钱工作的重要性和紧迫性。金融机构和从业人员必须提高对反洗钱法律法规的认识,严格执行客户身份识别和可疑交易报告制度,加强内部控制和合规管理,以有效预防和打击洗钱犯罪活动;其次,对《金融机构涉刑案件管理办法》的解读也让支行员工明白该办法强化了对重大案件的处置,紧盯关键事、关键人、关键行为,对金融机构各级负责人案件采取重点监管措施,提高违法违规成本,通过明确责任、优化流程和强化监管,提升金融机构对涉刑案件的管理能力,维护金融市场的稳定和安全。
随后,在“人人谈”环节,强调主动适应监管形势的变化,加大内部合规教育培训力度,创新教育形式,扩大对内对外宣传的重要性,鼓励全体员工在日常工作中积极应用培训所学知识。
通过此次合规培训,让所有员工明白违反合规要求的后果,包括可能的个人责任和机构责任,这有助于强化责任感和问责制。通过持续的合规教育和培训,能够构建一个更加安全、可靠和可持续的工作环境,通过分析实际发生的典型案例,提示潜在的业务风险,深化以案示警、强化以案促改,使合规文化人人皆知,使合规理念入脑入心。
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